[ninniku]

[quote=абрикос;239922]http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000111/index.shtml Источник

Отрывки из книги Гофман М. 'Американские мифы' - Нью-Йорк, 2008

[quote]

"Бесконечны напоминания прессы о беззаконных операциях в России. Но экономические преступления в России выглядят как наивный провинциализм, в сравнении с отточенной стилистикой гигантского мошенничества западного коммерческого мира. ...

Ну, наши тоже их могут чему-то научить. Был на международной научной конференции. Там выступал сотрудник Госдепа США, который в посольстве США в Москве занимался контактами с российскими правоохранительными органами и одновременно в его задачу входил сравнительный анализ уголовного законодательства. Он начал свое выступление так: Я считаю, что русская экономическая преступность сегодня самая умная и изощренная в мире.
Далее он рассказал, как некий фраер из России затеял в Америке бизнес, создав кучку анонимных фирм, на которые в итоге свалил все долги по контарктам, все налоговые обязательства и обанкротил. Все фирмы были созданы на поддельные фамилии.
Его взяли, но тут же отпустили. Оказалось, что юридически он не отвечает по всем сделкам. Все они заключались от имени анонимок, ни одна фирма не выполнила ни одного обязательства. Система обязательств была закольцована так, что фирма А, которая должна была кредитору энную сумму, была в долгах перед фирмой Б, которому якобы погасила за счет этих средств долг. Та в свою очередь дебитор фирмы С, а та фирмы Д.
Деньги проходили по цепочке, обналичивались и исчезали.
Когда на русского наехали, выяснилось, что он не при делах. У него была как раз обналичивающая фирма, которая не занималась иной коммерческой деятельностью, кроме "взыскания" долгов. И соответственно не несла никакой ответственности перед первоначальным кредитором.
В ФБР офигели от такой наглости. И направили запрос в Посольство США в России, чтобы выяснить, как там борются с этими схемами, потому что в американском законодательстве пробел.
Докладчик зарылся в русское уголовное законодательство и обнаружил там статью про "лжепредпринимательство" и с восторгом нам об этом доложил. Он отправил в Госдеп все материалы, чтобы там готовили изменения в законы.
Но тут мы его дружно поправили В России такая статья была, но она не работала. Потому как доказать создание фирмы без намерения заниматься предпринимательской деятельностью было невозможно технически. Точнее, выпадал умысел.
И мы обычно подводили статью о мошенничестве.
Но схемы у нас потрясающие!
Могу много об этом рассказывать. Мы сами в налоговой полиции разрабатывали такие схемы. Исходя из действующего законодательства. А потом разыскивали их признаки в реальной жизни. Мне довелось разработать несколько таких схем с долговыми обязательствами и одну с реализацией просроченных продуктов. Через полгода мы их выявили в реале. Мышление шло параллельными курсами. Это было интересное состязание.
Русские просто талантливы, в смысле "кинуть" государство.