[ninniku]

Из статьи...

По данным следствия, участники незаконно действовавшей группы, являясь сотрудниками банка, использовали служебное положение и осуществляли незаконные операции. В частности, они обналичивали средства через подставные фирмы-«однодневки», зарегистрированные на утерянные паспорта, переводили деньги без открытия банковских счетов на счета иностранных компаний. И все это происходило без ведома руководства банка. «Известно, что только по четырем фактам процент, полученный подозреваемыми в качестве дохода, составил больше 2 млн. рублей», — сказали в пресс-службе.


У меня был случай такой же. Филиал банка занимался незаконным возмещением НДС для клиентов. Создавались анонимки (фиктивные фирмы) и в течение одного дня по счетам прокручивались операции. Денег там не было. Но клиент получал банковскую выписку об операции по счету и её предъявлял в налоговую. Когда филиал прижали, центральный офис банка сам сдал нам всех. Они просто предъявили все операции по счетам в распечатке, по простому запросу без возбужденного уг. дела. Хотя имели право этого не делать.
Это похоже на очищение. Без служб собственной безопасности тут не обошлось.