11.04.2014, 02:19 | #279 | ||
Рег-ция: 07.05.2007 Сообщения: 199 Благодарности: 0 Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях | Ответ: Банкир - агни-йоговец Интересно, что в прессе Б.Булочник всё больше приобретает облик "короля обнала РФ". Вот некоторое досье: Борис Булочник Должность: бывший предправления Мастер-банка Статус: подозреваемый Сумма: 200 млрд рублей (январь-ноябрь 2013 года) Способ: Фирмы-однодневки, по версии следствия, перечисляли заемные средства на счета подставных физлиц из числа клиентов Мастер-банка, снимавших деньги в банкоматах в тот же день. По данным следствия, система включала более 200 фирм-однодневок, переводивших средства более чем на 2000 карточных счетов. В день банк обналичивал в среднем 1 млрд рублей за 3-7% от оборота. Мастер-банк входил в топ-100 крупнейших российских банков и обладал третьей по величине сетью банкоматов из 3500 устройств. Банк был одним из старейших обнальных игроков и занимался этим бизнесом более 10 лет. К ноябрю 2013 года, когда Банк России отозвал у него лицензию, он занимал 40% рынка незаконной обналички. Владелец, предправления банка Борис Булочник скрылся за границей. С 2007 года Мастер-банк был фигурантом в шести уголовных делах. Сейчас Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД расследует дело о незаконной банковской деятельности, возбужденное в марте 2012 года. Об этом деле глава Комиссии по пресечению незаконных финансовых операций Виктор Зубков сразу же доложил президенту Владимиру Путину. В банке работал его двоюродный брат Игорь Путин: в 2010 году он был вице-президентом, затем стал членом совета директоров. | ||
|